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毕马威税务欺诈案又有10人被控
毕马威税务欺诈案又有10人被控
作者：佚名 文章来源：不详 点击数： 更新时间：2006-12-21 16:46:40
美国检察官昨天宣布，又有10人因参与毕马威(KPMG)避税产品案件而遭刑事指控。
检察官还披露，被告涉嫌的罪行范围，已从共谋欺骗美国税务局(Internal Revenue Service)扩大到逃税。
毕马威美国公司8月份承认，在1996年至2002年间曾向富人出售“欺诈性”避税计划，以帮助他们逃税。
8月份，毕马威的7名前合伙人，以及这家大型
会计
师事务所的一位前税务经理被控合谋欺骗美国税务局。在避税产品方面涉嫌为毕马威提供帮助的一位
法律
事务所前合伙人也受到指控。
检察官昨天公布了一份修改过的诉状，指控19人犯罪。
这份诉状的诉讼对象增加了毕马威的9名前合伙人，另外还有一家金融服务公司的一名高管也受到了指控，此人涉嫌在避税产品方面帮助了毕马威。
美国纽约南区检察官迈克尔·加西亚(Michael Garcia)称该案件为“大规模欺诈”。他的办公室领导了对毕马威避税案件的调查。
他表示：“这是一桩有组织的蓄意逃税案件，并非合法的税务规划。”
起诉书中提及的所有16名毕马威前合伙人，都被控合谋欺骗美国税务局及逃税，这些人中包括毕马威美国公司前副董事长杰弗里·斯坦(Jeffrey Stein)。
这16人中，有3人还被指控妨碍美国税务局调查毕马威避税产品案件。另有3人及毕马威前税务经理被控逃避个人税收。
毕马威美国公司昨晚表示，修改后的诉状未涉及公司任何现有成员，并表示，对正受司法部门调查的个人进行评论是不合适的。
来源：金融时报
文章录入：码语者 责任编辑：码语者
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