毕马威遭调查对冲基金Quellos难脱身

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	毕马威遭调查对冲基金Quellos难脱身

毕马威遭调查对冲基金Quellos难脱身

作者：佚名文章来源：不详点击数：更新时间：2006-12-21 16:49:49

　　在过去11年，总部位于西雅图的Quellos集团凭借超过120亿美元管理资产已成为美国对冲基金领域中的最大的一家公司之一。最近，Quellos面临成长中的烦扰。上周联邦检控官和国际知名的会计公司毕马威达成鲜有的协议，毕马威承认通过未经登记和具有欺诈性的避税行为帮助富有的客户逃避几十亿美元税收，而Quellos牵涉其中。

　　根据参议员调查避税的调查和毕马威的证词，在上世纪90年代，Quellos帮助毕马威构建、销售和执行其首个避税产品———海外杠杆投资计划（FLIP）。在此之后，Quellos在执行后续的毕马威产品中扮演次要角色。Quellos在纽约的发言人称，在避税问题上，该公司扮演的角色与毕马威有十分不同的区别，而且毕马威承认其欺诈行为未与Quellos有直接牵连。
　　但根据税务法律专家称，Quellos帮助毕马威进行了避税业务，也包括一些大的国际银行如瑞士银行和德国银行，以及知名的律师公司Sidley Austin Brown & Wood和由毕马威前两名职员成立的投资顾问公司Presidio Group，他们均面临法律制裁。
　　加州大学税务法教授丹尼尔·赛门斯称，对于上述公司和银行机构来说，他们面临被指控的风险，他们的行为是否是犯罪行为目前还难以定论，当然他们对此应负有责任。
　　根据对毕马威指控的控诉书显示，至少有80位富人客户购买了毕马威首个避税产品，他们借此抵销应征税税款，由此产生几十亿美元的税收损失。联邦检控官称，毕马威推出四个避税产品帮助超过600位富人将112亿美元的投资进行避税，由此帮助他们避免支付25亿美元的税收。
　　为了避免被控犯罪，毕马威同意支付4.56亿美元的罚款，并接受监管机构的监管。目前，毕马威前八位合作伙伴和一位律师受到合谋欺诈政府的指控。美国位于纽约的司法当局发言人米干·戈夫尼称，该机构对涉及此次案件的公司和银行机构正进行广泛地调查。
　　Quellos成立于1994年，其前身为Quadra资产管理公司，自2000年后改为Quellos，目前该公司有250名员工。该公司支持者包括西雅图由星巴克主席霍华德·斯舒尔特兹发起的风险投资公司Maveron，它主要面向机构和个人投资者，其服务包括资产管理、财务建议和经纪活动及税务规划。
　　毕马威推出的第一个避税产品FLIP，它在Quellos的帮助下设计该金融产品，并按精确的定时交易来进行避税工作。据一份报告称，国会附设委员会少数党人士称，Quellos帮助毕马说服主要大型银行，如瑞士银行提供融资和参与FLIP的交易。Quellos与瑞士银行一起合作调整金融交易，帮助毕马威作出有关FLIP的陈述，并为那些购买了此项产品的客户利用Quellos证券经纪员完成文书和交易工作。
　　Quellos与另一家大会计公司普华永道合作，向客户销售不同类型的FLIP避税产品。其中他们的一个客户是Metropolitan抵押和证券公司，该公司利用此类避税产品获得了2800万美元的税务减免。在毕马威停止销售FLIP之后，Quellos在毕马威后续的相关产品中只扮演次要的角色。今天，Quellos成为美国对冲基金行业知名的领导，并且在过去几年广受投资者追捧。

来源：证券时报作者：李昌鸿

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